El 22 julio de 2002 el ex presidente Menem reconoció frente a las cámaras de la cadena CNN ser poseedor de una cuenta en la UBS de Ginebra, abierta en 1986 en beneficio de sus familiares por u$s 600.000, producto de una indemnización que recibiera por su detención ilegal durante la última dictadura militar. El motivo de esta confesión habría sido el de desmentir las declaraciones de un agente de inteligencia iraní que aseguró que Menem había cobrado 10 millones de dólares para frenar las investigaciones del atentado a la AMIA. Estas declaraciones motivaron que el juez Norberto Oyarbide lo acusara de violación de los deberes de funcionario público, cohecho y/o trafico de influencias, enriquecimiento ilícito de funcionario público y/o falsedad por omisión maliciosa de declaración jurada patrimonial, y encubrimiento agravado.
Más tarde se añadió la información de que diez años después de la apertura de la cuenta de u$s 600.000, el secretario privado de Menem, Ramón Hernandez, tendría en la filial Zurich del Banco del Gotardo, una cuenta con 6 millones de dólares, que saliera a luz gracias a la "Ley Antiblanqueo" suiza.
Comenzamos preguntándole a Juan Gasparini, periodista argentino radicado en Ginebra y que investiga el tema de las cuentas de Menem en Suiza, publicando varias notas para distintos medios, si había alguna cuenta por 10 millones de dólares, según los dichos del agente iraní Mesbahi.
“Suiza dice que no encontró esa cuenta pero la denuncia de Mesbahi se mantiene vigente en la medida en que los datos que aporta son verosímiles y creíbles. Él afirma que esa cuenta era la cuenta del servicio de inteligencia iraní en Europa y que desde ella se le pagó a Menem para que frenara el caso Amia. Las cuentas suizas de Menem y Hernández salen a la luz gracias a una ley de ése país denominada de "Antinlanqueo".

- En qué consiste la "Ley de Antiblanqueo" y cómo funciona en este caso?
La ley antiblanqueo obliga a los bancos a denunciar cuentas sospechosas, lo cual produjo la denuncia de las cuentas de Menem y Hernández. Esto demuestra que en ciertos casos los bancos colaboran y que el problema estuvo en los jueces y en las autoridades judiciales de Ginebra, que archivaron el caso, ante lo cual el abogado mandatado por la Argentina, Paolo Bernasconi, no apeló ese fallo. Una vez que los bancos denuncian las cuentas sospechosas al Ministerio de Justicia evalúa si se abre una investigación penal, y si es el caso, delega en un canton a hacerlo. Esto es lo que ocurrió con Menem. Se designó al canton de Ginebra, pero la instrucción acaba de ser archivada, como se ha visto.

- Y ahora las investigaciones pueden retomarse?
- Según el fiscal general de Ginebra, Daniel Zappelli, si Argentina aporta nuevas pruebas la instrucción podría reabrirse.

- En qué situación se encuentra ahora el dinero de las cuentas de Menem y Ramón Hernández, fue retirado, está confiscado?
Los fondos les fueron devueltos por decisión de la juez Christine Junod, y confirmada por el fiscal general de Ginebra Daniel Zappelli. La instrucción esta archivada.

- Cuánto recuperó cada uno de esos 7 millones? y se hubiera podido evitar la restitución?
- Si Suiza abrió un solo expediente titulado "Menem y otros" significa que, implícitamente, reconoce que ése dinero pertenecía a Menem, salvo que el ex jugador de basket, Hernández, pueda demostrar que acopió 6 millones de dólares de manera lícita, al margen de sus actividades de secretario de Menem. Por supuesto que podía evitarse esa restitución, el ministro de justicia, en nombre del Estado, podía ordenarle al abogado que representaba al estado en ese sumario, Paolo Bernasconi, que interviniera. Y no lo hizo.

- Menem publicó una solicitada en diarios argentinos donde dijo que no tenía "cuentas en Suiza que hayan registrado movimientos", según dice que afirmó la juez suiza Junod, esto es cierto entonces?
- La solicitada decía que no tenía cuentas involucradas en el tema del terrorismo iraní, no dice que no tuviera cuentas en Suiza. La prueba que las tiene es que se archivó el caso judicial suizo que las investigaba y le devolvieron a él y a Hernández los fondos.

- En qué consistieron las actuaciones de Gustavo Béliz, durante su estadía en Suiza, cuando fue ministro del presidente Kirchner?
- El ministro Béliz destrabó la situación con Suiza, llegando a un acuerdo con su homologa de ése país para esclarecer el caso. Hasta que él intervino, hacia octubre de 2003, la responsabilidad en que los trámites estuvieran bloqueados, según Suiza, estaba en Buenos Aires. Béliz organizó un viaje de los magistrados argentinos implicados a Suiza, vinieron, escucharon los señalamientos suizos y corrigieron los exhortos. La responsabilidad se trasladó luego a Suiza, que fue finalmente la que enterró el caso Menem y sus temas conexos.

- Hace poco se conoció la noticia de que el gobierno pediría al juez Canicoba Corral -por intermedio del ministro de justicia y en el marco de la causa AMIA- que tome las medidas necesarias para que Suiza reabra la investigación por las cuentas de Menem y Hernández en busca de los 10 millones de los que habla Mes Bay. Esto ya se produjo en Ginebra?
- No hay ninguna novedad hasta el momento. Los rumores de prensa sobre bases infundadas son intoxicaciones. Nadie ha pedido a Suiza reabrir ese sumario. Quien debería pedirlo es Oyarbide.